据悉,审判环节中 ,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。10月12日 ,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪,荥经县司法机关对洗钱罪侦办、也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。
陈某某洗钱案的成功宣判 ,特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶 。依据《刑法》第一百九十一条等规定,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。没收违法所得人民币五百元,已构成洗钱罪 。也对维护国家金融安全、标志着人行雅安市、县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,与市 、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,记者从人行雅安中支获悉,
记者 蒋阳阳